三变科技: 独立董事2022年度述职报告（余龙军）-当前最新

来源：证券之星 2023-04-14 17:18:50

三变科技股份有限公司

各位股东及股东代表们：

司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社

(资料图片)

会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范

运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，

诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体

利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2022年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东

及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听

取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公

司在2022年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合

法有效。2022年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2022年度本人出席董事会、

股东大会会议的情况如下：

任职期内董事会会议召股东大会 2022 年任

开次数期内召开次数

亲自出委托出缺席次是否连续两次未

董事姓名职务列席股东大会次数

席次数席次数数亲自出席会议

余龙军独立董事 7 0 0 否 1

二、发表独立董事意见情况

序会议发表独立意见

独立意见事项

号届次意见时间类型

十八次会议 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况同意

见

为公司副总经理的独立意见

二十次会议 2、关于对外担保事项

案事项

二十一次会议

二十三次会议

一次会议的独立意见

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人在公司第六届、第七届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会

委员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专

业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。2022年在任职期间主要履行了以下职责：

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员召集人，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上

市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。

定期召开审计委员会工作会议，对公司内部审计工作总结，对季度报告、内部审计报告等进行了审议。

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的

规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

四、保护投资者权益方面所做的工作

东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，

进而独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内

审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有

效降低了公司的运行成本和风险。3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易

所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度

及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学

决策和风险防范提供合理的意见和建议。

证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真

实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

五、其他工作情况

特此报告

述职人：余龙军

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